Członkowie Banku Spółdzielczego w Mrągowie
Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrągowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt 1. Statutu w dniu 22 czerwca 2023 roku /czwartek/ o godzinie 1100 w Sali bankietowej „W Ogrodzie”, Wola Muntowska 11, 11-700 Mrągowo odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI członków Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
W razie braku quorum delegatów ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 22 czerwca 2023 roku godz. 1130 bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli (§ 24 pkt 2. i 3. Statutu Banku Spółdzielczego w Mrągowie).
Prosimy o niezawodne przybycie.
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej przyjęcie regulaminu tej komisji.
- Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie regulaminu tej komisji.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie w 2022 roku, w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
- Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2022 rok i przedstawienie kierunków rozwoju działalności banku na 2023 rok.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
- Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej oraz propozycji zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
- Przedstawienie wniosków wynikających z przeprowadzonej w 2022 roku Lustracji pełnej, oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
- Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie”.
- Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
za 2022 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu (imiennie),
- zatwierdzenie kierunków działania Banku na 2023 rok, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2022 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej,
- zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- przyjęcia oceny polustracyjnej,
- zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mrągowie”.
22. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 53.
Z poważaniem
