Zebranie przedstawicieli 22.06.2022r.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Mrągowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mrągowie zawiadamia, że zgodnie z § 22 pkt 1. Statutu w dniu 22 czerwca 2023 roku /czwartek/ o godzinie 11⁰⁰  w Sali bankietowej „W Ogrodzie”, Wola Muntowska 11, 11-700 Mrągowo odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI członków Banku Spółdzielczego w Mrągowie.

W razie braku quorum delegatów ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 22 czerwca 2023 roku godz. 11³⁰ bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli (§ 24 pkt 2. i 3. Statutu Banku Spółdzielczego w Mrągowie).

Prosimy o niezawodne przybycie.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej przyjęcie regulaminu tej komisji.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie regulaminu tej komisji.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie w 2022 roku, w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mrągowie.
11. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2022 rok i przedstawienie kierunków rozwoju działalności banku na 2023 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku  za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
15. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej oraz propozycji zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
16. Przedstawienie wniosków wynikających z przeprowadzonej w 2022 roku Lustracji pełnej, oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
17. Przedstawienie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mrągowie”.
18. Omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami. 
20. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania

21. Podjęcie Uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku
  za 2022 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu (imiennie),
• zatwierdzenie kierunków działania Banku na 2023 rok, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mrągowie za 2022 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej,
• zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
• przyjęcia oceny polustracyjnej,
• zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mrągowie”.

  22. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 53.

                                                                       Z poważaniem